La financiación ilegal de partidos políticos

La financiación ilegal de partidos políticos

Un análisis político-criminal

La financiación de los partidos políticos se ha convertido desde al menos los años setenta en una cuestión central en la política contemporánea. En muchos aspectos un fenómeno internacional que afecta en mayor o menor medida a todas las democracias occidentales, en España la sucesión de escándalos de corrupción relacionados con las finanzas de las grandes formaciones políticas resulta un elemento de enorme importancia para entender el devenir del sistema político. En La financiación ilegal de partidos políticos. Un análisis político-criminal, Manuel Maroto aborda esta compleja cuestión desde diversas perspectivas: tras realizar un recorrido histórico-jurídico por algunos de los distintos escándalos que en esta materia han tenido lugar desde la Transición a la democracia, el enfoque pasa a inclinarse hacia los vínculos entre los modelos de financiación que las formaciones políticas desarrollan, su modelo organizativo y las modalidades de corrupción que aparecen asociadas en esos procesos. Con esto la obra busca trascender la con frecuencia limitada perspectiva jurídico-penal dominante en materia de corrupción, identificando algunos de los problemas estructurales que afectarían al sistema español de partidos, y proponiendo algunas estrategias jurídicas y legislativas de reforma. Factores como la inexistencia hasta la reforma penal de 2015 de un tipo penal de financiación ilegal de partidos o las graves carencias de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, entre otros, han reducido a cierta irrelevancia la capacidad de regulación estatal efectiva en la materia, un déficit que la obra sugiere afrontar con una nueva aproximación penal orientada hacia el reforzamiento de los controles internos y la puesta en valor del mandato constitucional de democracia interna.
  • PORTADA
  • CRÉDITOS
  • ÍNDICE
  • PRÓLOGO
  • INTRODUCCIÓN
  • CAPÍTULO I. BREVE HISTORIA DE LOS ESCÁNDALOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS EN ESPAÑA
    • 1. LA PROBLEMATIZACIÓN POST-WATERGATE DE LA FINANCIACIÓN DE PARTIDOS
    • 2. LA CLANDESTINIDAD Y LA PRIMERA TRANSICIÓN (1973-1979)
    • 3. LOS PRIMEROS AÑOS OCHENTA (1979-1982)
    • 4. LOS AÑOS OCHENTA Y LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE PARTIDOS (1982-1989)
    • 5. LOS AÑOS NOVENTA (1987-1996)
    • 6. EL NUEVO SIGLO. DE FILESA A BÁRCENAS (1996-2013)
  • CAPÍTULO II. MODELOS DE PARTIDO Y DE CORRUPCIÓN: LA RESPUESTA LEGISLATIVA ESPAÑOLA
    • 1. CORRUPCIÓN Y PARTIDOS
    • 2. LA EVOLUCIÓN ORGANIZATIVA DE LOS SISTEMAS DE PARTIDOS
      • 2.1. El partido de notables
      • 2.2. El partido de masas
      • 2.3. El partido catch-all, «partido de todos», o partido profesional-electoral
      • 2.4. El cártel de partidos
    • 3. ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN FINANCIERA DE LOS PARTIDOS
      • 3.1. El partido clientelista de masas
      • 3.2. El partido elitista financiado externamente
      • 3.3. El partido de elite autofinanciado
      • 3.4. El cártel de partidos
    • 4. LA REGULACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE PARTIDOS EN ESPAÑA
      • 4.1. La financiación electoral
      • 4.2. La financiación ordinaria
      • 4.3. Fiscalización, control interno y sanciones
  • CAPÍTULO III. LA APROXIMACIÓN PENAL A LA FINANCIACIÓN DE PARTIDOS
    • 1. REFORMA Y CRIMINALIZACIÓN EN MATERIA DE FINANCIACIÓN POLÍTICA
      • 1.1. La vía reformista: de Buckley a Citizens United
      • 1.2. La vía de la intervención penal: del cohecho a la criminalización de la ruptura de deberes de lealtad
    • 2. LA «ATIPICIDAD RELATIVA» DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL EN ESPAÑA
      • 2.1. La tesis de la dispersión o desfocalización
      • 2.2. La tesis de la contribución al fracaso de las alternativas de regulación
      • 2.3. La tesis de la instrumentalización
      • 2.4. Financiación ilegal de partidos: definición, injusto específico, bien jurídico
      • 2.5. La protección de la vinculación democrática
    • 3. LA FINANCIACIÓN ILEGAL COMO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
      • 3.1. Cargos de partido y funcionarios públicos
      • 3.2. La controversia sobre la naturaleza jurídica de los partidos políticos
      • 3.3. Partidos y funciones públicas formales
      • 3.4. Partidos y funciones públicas informales
      • 3.5. Partidos y concepto penal de funcionario y autoridad pública
      • 3.6. Autoría y participación del partido en delitos contra la administración pública
      • 3.7. El partido como intermediario del cohecho
      • 3.8. El partido como autor de cohecho activo o de tráfico de influencias
      • 3.9. Otros delitos contra la administración pública: malversación y prevaricación
      • 3.10. Consideraciones críticas
    • 4. LA FINANCIACIÓN ILEGAL COMO DELITO ELECTORAL
      • 4.1. El delito de falsedad contable electoral
      • 4.2. La apropiación indebida de fondos electorales
      • 4.3. Los delitos electorales en Estados Unidos
    • 5. LA FINANCIACIÓN ILEGAL COMO DELITO SOCIETARIO
      • 5.1. Financiación ilegal y delitos societarios
      • 5.2. ¿Son los partidos sociedades a efectos penales?
      • 5.3. Financiación ilegal y administración desleal
      • 5.4. Financiación ilegal y falsedades societarias y contables
        • a) Falsedades de cuentas electorales
        • b) Falsedades societarias
      • 5.5. Falsedades contables contra la hacienda pública
      • 5.6. Falsedades documentales
    • 6. LA FINANCIACIÓN ILEGAL COMO DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA
      • 6.1. El delito fiscal
      • 6.2. El fraude de subvenciones
    • 7. LA FINANCIACIÓN ILEGAL COMO CRIMINALIDAD ORGANIZADA
      • 7.1. La asociación ilícita
      • 7.2. El blanqueo de capitales
    • 8. LA TIPIFICACIÓN AUTÓNOMA DEL DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
      • 8.1. La propuesta de tipo de Adán Nieto Martín
      • 8.2. La propuesta de tipo de Inés Olaizola
      • 8.3. Propuestas legislativas: introducción de los tipos de financiación ilegal en la reforma penal de 2015
        • a) Las distintas propuestas de los grupos parlamentarios
        • b) Los nuevos tipos penales del art. 304 bis y ter
      • 8.4. El tipo básico de financiación privada prohibida del art. 304 bis 1
      • 8.5. Los tipos agravados de delito de financiación privada prohibida del art. 304 bis 2
      • 8.6. El delito de asociación ilícita con fines de financiación de partidos políticos del art. 304 ter
      • 8.7. La responsabilidad penal de los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores
      • 8.8. Resumen y valoración de los tipos introducidos en 2015
      • 8.9. Algunas propuestas de lege ferenda
  • CAPÍTULO IV. AUTORREGULACIÓN E INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA A TRAVÉS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
    • 1. AUTORREGULACIÓN, LEGITIMIDAD Y DEMOCRACIA INTERNA
    • 2. APUNTES SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
      • 2.1. El fallido marco de autorregulación de los partidos políticos
      • 2.2. Induciendo al debido control: la responsabilidad penal corporativa como cláusula de cierre
      • 2.3. Conectando justicia restaurativa y democracia interna
      • 2.4. El mal precedente de la Ley de Partidos Políticos
      • 2.5. La posibilidad de sanciones estructurales como estrategiade regulación
    • 3. CONCLUSIONES: LA DEMOCRACIA INTERNA COMO SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO
  • BIBLIOGRAFÍA

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